Bank Secrecy Act (BSA)

A Lei do Segredo Bancário (BSA) é uma lei federal que exige que as instituições financeiras comuniquem determinadas transações financeiras ao governo federal. Essas transações incluem depósitos em dinheiro, saques, transferências e outras transações. As instituições financeiras são obrigadas a manter registros dessas transações e a relatar qualquer atividade suspeita ao governo. A BSA foi … Ler mais