A fraude empresarial é definida como actividade ilegal que envolve uma empresa, tal como uma sociedade anónima, sociedade em nome colectivo, ou empresa em nome individual, destinada a enganar outra parte ou entidade. As actividades fraudulentas incluem desvio de fundos, lavagem de dinheiro, fraude de títulos, roubo de identidade, e evasão fiscal. É importante denunciar qualquer suspeita de fraude à Receita Federal (IRS) para assegurar que os perpetradores são levados à justiça e as vítimas são indemnizadas.
Nos Estados Unidos, é da responsabilidade de qualquer pessoa consciente de fraude empresarial denunciá-la ao IRS. Isto inclui empregados, proprietários de empresas, clientes, vendedores e outros indivíduos que possam estar cientes da fraude.
Ao comunicar uma fraude comercial ao IRS, é importante fornecer o máximo de informação possível sobre o incidente. Isto inclui os nomes de quaisquer indivíduos envolvidos, a data e localização da fraude, e quaisquer registos financeiros relevantes.
A fraude empresarial deve ser comunicada ao IRS utilizando os formulários e métodos apropriados. Na maioria dos casos, isto pode ser feito online ou por correio.
Se acredita ter sido vítima de fraude empresarial, pode apresentar uma queixa ao IRS. Isto pode ser feito em linha ou por correio.
Quanto mais cedo for denunciada uma fraude comercial, melhor. É importante denunciar qualquer suspeita de fraude o mais cedo possível, para que o IRS possa tomar as medidas adequadas.
Depois de receber a queixa, o IRS investigará o assunto. Dependendo da gravidade da fraude, o IRS pode emitir um aviso ou tomar medidas legais.
Para além da denúncia de fraude empresarial, é importante tomar medidas para evitar que esta ocorra em primeiro lugar. Isto inclui a implementação de fortes controlos internos, a realização de verificações regulares dos antecedentes dos funcionários, e a garantia de que os registos financeiros são precisos e actualizados.
Não há recompensa monetária por denunciar alguém ao IRS. Contudo, pode sentir satisfação por saber que ajudou a assegurar que a pessoa está a pagar a sua quota-parte justa de impostos. Além disso, pode ajudar a evitar que a pessoa reclame deduções ou créditos fraudulentos, o que poderia poupar o dinheiro do governo.
Deve denunciar fraude ao IRS se tiver sido vítima de roubo de identidade relacionado com impostos ou se suspeitar que alguém usou as suas informações pessoais para cometer fraude fiscal.
O Internal Revenue Service (IRS) realiza auditorias aos contribuintes para assegurar que estes estão em conformidade com as leis fiscais. O IRS utiliza uma variedade de métodos para seleccionar os contribuintes para auditorias, incluindo a selecção aleatória e o rastreio das declarações fiscais. O IRS pode também auditar um contribuinte se existirem discrepâncias entre a informação sobre a declaração e a informação recebida de fontes terceiras, tais como empregadores ou instituições financeiras.
O IRS investiga diversos casos de fraude, incluindo evasão fiscal, lavagem de dinheiro e desvio de fundos. Em cada caso, o IRS investiga se o contribuinte tentou deliberadamente evitar o pagamento de impostos. Se o IRS encontrar provas de fraude, pode recomendar acusações criminais ao Departamento de Justiça.
Existem algumas formas diferentes de o IRS investigar a fraude. Uma das formas é através de auditorias. O IRS pode seleccionar um contribuinte para uma auditoria se houver discrepâncias na declaração, ou se a declaração parecer ser fraudulenta. O IRS também investigará a fraude se receber uma dica de um informador confidencial. Outra forma de o IRS investigar a fraude é através de operações encobertas. Os agentes infiltrados podem fazer-se passar por contribuintes ou empresas, a fim de investigar suspeitas de fraude.